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越南外汇管理条例--越南法律

发表于 2016-08-06 20:07 发布者:capnhat 评论:0 浏览:117
越南外汇管理条例--越南法律

政府为推动经济发展,改善国际收支状况,逐步实现越南盾在外汇活动中的可兑换性,完善越南外汇管理系统,
  根据1993年9月30日政府组织法;
  按照越南国家银行行长的建议;
  兹决定:
  第一章 总则
  第一条 调整对象和范围
  1、本议定规定对越南境内外的越南组织和个人,越南境内的外国组织和个人的外汇和外汇活动的管理。
  2、在越南社会主义共和国境内,组织和个人的任何外汇活动须遵守本议定和其他法律的有关规定。外汇只能通过获许从事外汇活动的银行系统、组织和个人流通。
  3、边远
地区、出口加工区的外汇活动由政府总理另行规定。
  第二条 外汇的国家管理
  1、政府对外汇和外汇业务实行统一的国家管理。
  2、国家银行行长就外汇和外汇业务的国家管理向政府负责。
  3、政府各部、部级单位、政府直属单位、各省、直辖市人民委员会有责任按其职责、权限范围,对外汇和外汇业务实行国家管理。
  第三条 有关对外的外汇活动国际条约、国际惯例和外国法律的适用
  1、在越南社会主义共和国缔结或参加的国际条约与本议定有抵触的情况下,适用国际条约的规定。
  2、在越南法律不予禁止的情况下,对参与外汇活动的各方,以不损害越南利益为原则,可以商定适用国际惯例或外国法律。
  第四条 词语释义
  本议定中下列词语应做如下理解:
  1、“外汇”指:
  (1)外国货币,如:纸币、硬币;
  (2)外币结算手段,如:支票、信用卡、汇票、银行存款凭证、邮政存款凭证和其他支付手段;
  (3)外币有价证券,如:政府债券、公司债券、期票、股票和其他有价证券;
  (4)特别提款权,欧元,国际和地区结算用的其他共同货币;
  (5)国际标准黄金;
  (6)汇进、汇出越南国境的或用作国际结算手段的正在流通的越南社会主义共和国货币;
  2、“居住人”包含以下机构和个人:
  (1)在越南设立和经营的各种经济成份的国营企业、公司、合作社和其他经济组织(以下简称
越南经济组织);
  (2)按照《外国在
越南投资法》经营的外资企业和参加合作经营合同的外方;在越南不按照《外国在越南投资法》进行经营活动的外国分公司、外国承包商  与外国联名的承包商和有外资的其他经济组织;
  (3)越南金融机构、在越经营的合资金融机构、外国独资非银行金融机构、外国银行分行(以下简称越南金融机构);(4)在越南活动的越南国家机关、武装部队、政治组织、政治社会组织、社会组织、社会职业机构、社会基金、慈善基金;在外国活动的越南的外交代表机构、领事机构、武装力量、政治组织、政治社会组织、社会组织、社会职业机构、社会基金、慈善基金;这些机构的越南籍工作人员及其家属;
  (5)在外国活动的越南经济组织代表处、越南外资企业代表处、越南金融机构代表处;
  (6)在越南居住的越南公民,在国外居住不到十二个月的越南公民;
  (7)在越南居住十二个月以上的外国人,时间不限;
  (8)在外国旅游、学习、治病、探亲的越南公民。
  3、“非居住人”包含以下的机构和个人:
  (1)在外国设立和经营的外国经济组织;
  (2)在外国经营的越南经济组织、越南外资企业;
  (3)在外国设立和经营的越南金融机构,在越南的外国金融机构;
  (4)在外国活动的外国国家机关、武装部队、政治组织、政治社会组织、社会组织、社会职业机构、社会基金、慈善基金;
  (5)在越南活动的外国驻越外交代表机构、领导机构、国际组织代表机构、政府间组织代表机构、非政府组织代表机构、武装部队、政治组织、政治社会组织、社会组织、社会职业机构;这此听外国工作人员及其家属;
  (6)驻越的外国经济组织代表处、外国金融机构代表处;
  (7)在外国居住的外国人,在越南居住不到十二个月的外国人;
  (8)在外国居住十二个月以上的越南公民;
  (9)前来越南旅游、学习、治病、探亲的外国人,时间不限。未能确定为居住人或非居住人的机构和个人由国家银行行长决定。
  4、“外汇活动”指:外汇投资、借贷、担保、买卖和其他交易活动;
  5、“外汇比价”指:外国货币换算成越盾本币的价格;
  6、“外币”指:其他国家的货币或共同货币;
  7、“现金货币”指:法律规定的纸币、硬币、旅游支票以及类似的支付手段;
  8、“国际标准黄金”指:盖有质量、重量骓图章,有国际黄金生产商或国际承认的国内黄金生产商标记的金块、金锭、金叶;
  9、“获许银行”指:越南国家银行许可从事外汇活动的银行;
  10、“外汇兑换柜台”指:国家银行许可从事外汇兑换活动的机构。外汇兑换柜台可由许可从事外汇活动的金融机构直接办理,或委托其他机构代理;11、“往来交易”指:居住人与非居住人之间,按法律规定在商品、服务、直接投资收入、有价证券投资收入、借款利息、海外存款利息、单向汇款等方面的交易和其他类似交易;
  12、“往来结算”指:往来交易的收支;
  13、“资本交易”指:居住人与非居住人之间,在直接投资、有价证券投资、对外借债还债、对外放债收债,按越南法律采用其他形式投资方面所进行的资金汇出或汇入,使收方与付方资产增加或减少;
  14、“资本汇寄”指:海外对越南或越南对海外交易资本的汇寄;
  15、“直接投资”指:外国投资商按《外国在越南投资法》规定向越南输入货币资本或任何资产,从事投资活动;或者越南投资商按《越南对外投资法》规定向海外输出资本或任何资产从事投资活动;
  16、“有价证券投资”指:对越南发行的股票、债券、金融工具、金融期货工具的投资,或居住人对外国发行有价证券的投资;
  17、“对外借债还债”指:对非居住人以外汇核算的任何形式的借债和还债;
  18、“对外放债收债”指:居住人对非居住人以外汇核算的任何形式放债收债;
  19、“国外帐户”指:居住人在越南境外经营的银行开立的帐户。

  第九章 奖励与处罚
  第三十八条 奖励
  组织和个人对外汇活动,推动国民经济的发展;对发现、检举、制止外汇及外汇活动中违法行为有功的,按法律规定予以奖励。
  第三十九条 外汇及外汇活动违章行为
  外汇及外汇活动违章行为包含:
  1、无证经营外汇,或不按国家银行许可证的规定经营。
  2、外汇活动被停止、终止,许可证被吊销或许可证期满后继续活动。
  3、未经许可在国外开立和使用外币帐户。
  4、未经许可在国外有外币存款或在国外的外币存款超过限额。
  5、违章汇寄、携带外币出国,买卖、支付和贷出外币。
  6、不执行外币状态或越盾状态的规定,违章公布比价,不按公布比价买卖外币。
  7、隐瞒或串通进行有关外汇及外汇活动的违法行为。
  8、外汇及外汇活动的其他违法行为。
  任何组织和个人有义务发现并检举外汇及外汇活动违法行为。
  第四十条 违章处理形式
  组织和个人有违反本议定第三十九条有关外汇及外汇活动规定的行为,根据性质和情节轻重予以纪律处分、行政处分或追究刑事责任。如果造成损失应依法予以赔偿。第四十一条 国家银行监察机构对外汇行政处分的权力
  国家银行监察机构有权对组织和个人的外汇及外汇活动违章行为给予行政处分,其处分方式为警告或罚款,附加处分方式包括:吊销许可证、没收赃物、工具,及采取1995年7月6日行政处分法令所规定的其他办法。
  第四十二条 对行政处分的申诉与起诉
  1、受到外汇及外汇活动行政处分的组织和个人有权就行政处分决定向国家机关提出申诉,或向法庭起诉。申诉、起诉按法律规定执行。
  2、受到行政处分的组织和个人在申诉和起诉期间仍须执行处分决定。在国家机关对申诉作为处理决定后,或法庭的判决、裁定生效后,按国家权限机关的决定,或法庭的判决裁定执行。
  第四十三条 扣留外汇的处理
在权限机关处出处理决定前,被扣留的外汇须扣留日起七个工作日内存入就近的银行保管。按国家权限机关的决定没收的外汇须上缴国库。

  第十章 实施条款
  第四十四条 执行效力
  1、本议定自签字之日起十五天后生效。
  2、本议定取代越南社会主义共和国部长会议1988年10月18日HDBT字161号关于外汇管理条例的议定。
  与本议定相违背的原外汇管理规定一律废止。
  第四十五条 本议定的执行
  越南国家银行行长负责指导本议定的执行。
  政府各部长、部级机关首长、政府直属部门首长、各省直辖市人民委员会主席负责本议定的执行。

  代表政府
  潘文凯总理
  (完)
  第二章 居住人和非居住人开立外汇帐户以及外汇的使用
  第五条 居住人在国内开立外汇帐户和外汇的使用
  1、居住人机构拥有往来交易、资本交易和其他合法收入的外汇,可在获许的银行开立和维持外汇帐户,并使用外汇于以下目的:
  (1)支付国外货款和服务费用;
  (2)支付国内获许收取外汇的机构和个人的货款和服务的费用;
  (3)偿还国内的外汇借款和国外借款;
  (4)卖给许可从事外汇活动的金融机构;
  按照越南法律有关证券和其他有价证券投资的规定对外汇有价证券进行投资。
  (5)按法律规定兑换成外汇支付手段;
  (6)按《外国在越南投资法》或法律规定的其他项目投资;
  (7)按《外国在越南投资法》和其他法律规定,将外汇汇出国外;
  (8)按《外国在越南投资法》和其他法律规定,将投资外汇汇出国外;
  (9)提取外汇现金和转帐,以支付机构成员出国工作之用,支付为机构工作的外籍居住人和非居住人的薪金、奖金、津贴。


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